财联社(上海,实习记者 林汉)讯,8月20日,安信信托安赢长沙裕天国际商汇中心项目股权投资集合资金信托计划(以下简称“裕天项目”)投资者收到上海银保监局银行保险违法行为举报答复书(以下简称“答复书”)。

  上海银保监局称,经核查,安信信托在裕天项目的推荐、信息披露、资金和风险管理等方面存在不审慎。

监管确认安信信托裕天项目存在不审慎行为

  

  此前投资者曾向财联社记者爆料,裕天项目的融资方湖南裕天房地产开发有限公司(以下简称“裕天公司”)称仅在2015年10月到2016年1月从裕天项目获得7.5亿融资,已完成全部融资规模,此后再没收到安信信托任何款项,但是安信信托在18年后又陆续发了56期,融资近6亿元,因此投资者怀疑其资金被挪用,具体情况在独家|安信信托裕天项目借新还旧滚动发行 投资者怀疑资金被挪用中详述。

  另外,裕天项目到期日为2019年10月19日,而投资者称,目前安信信托方面只兑付利息,本金部分尚未兑付。但是根据投资者所提供的裕天项目2020年7月份简报,截止7月31日,项目公司账户资金余额为1057.62万元。

监管确认安信信托裕天项目存在不审慎行为

  

  在答复书中上海银保监局也表示,针对安信信托信息披露不完整、风险揭示不充分,违规开展资金池业务等违规行为对安信信托及直接负责的董事、高管人员进行行政处罚,并采取了暂停自主管理类资金信托业务限制向股东上海国之杰投资发展有限公司分配红利的审慎监管强制措施。

  同时,针对安信信托当前的风险状况,上海银保监局表示已加强了对安信信托的监管强度,督促安信信托完善内部管理、认真梳理风险、加快风险处置进程,并在有关部指导下积极推进安信信托风险化解工作。

  安信信托作为唯一一家上交所上市信托公司,在2018年-2019年已连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,被实施退市风险警示。若安信信托2020年归母净利润再为负值,公司股票将可能被暂停上市。

  如今安信信托正处在重组阶段,树欲静而风不止,诉讼风波接连而至。安信信托先是8月4日公布上海华盛建设投资控股(集团)有限公司和上海宇鑫建筑装饰工程有限公司作为原告将其告上法庭,涉诉金额分别是3.40亿元和83.87万元。而后又在8月5日披露黑龙江肇源农村商业银行股份有限公司将其告上法庭,要求其支付托受益权转让款及违约金共计13.5亿元。

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